Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 сентября 2023г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 306 749 646 и 790554550 / 2213314389, что составляет 68.804402% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 306 749 556 и 790554550 / 2213314389 99.999971
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2023 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 19 руб. 08 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 306 709 766 и 790554550 / 2213314389 99.986999
"ПРОТИВ" 690 0.000225
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 353 0.011199
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 27 апреля 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 306 716 686 и 790554550 / 2213314389 99.989255
"ПРОТИВ" 2 620 0.000854
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 340 0.009891
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 306 717 459 и 790554550 / 2213314389 99.989507
"ПРОТИВ" 2 300 0.000750
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 390 0.007951
Формулировка решения по шестому вопросу:
Одобрить вступление ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2023г., Протокол №2/45.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 26.09.2023г.